Регулирование

В Казахстане подсчитали число закрытых нелегальных биткоин-обменников

С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.

Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн.

Представители АФМ презентовали свой опыт в борьбе с отмыванием преступных доходов в Китае. В частности, они рассказали о применении технологий на базе искусственного интеллекта.

Напомним, в конце ноября в Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. За три года он провел операции на сумму более $205 000.

Источник

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Показать больше

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»