Регулирование

FATF может снизить рейтинг РФ

FATF может снизить рейтинг РФ из-за отсутствия регулирования криптовалютного рынка. Об этом рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, в первых числах декабря в Китае прошло заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В ходе мероприятия представители обратили внимание на то, как Россия выполняет рекомендации FATF.

Негляд ожидает, что вскоре рейтинг страны понизят. А согласно данным Росинфомониторинга, криптовалюты очень часто применяется в преступных целях, а это — повышенный риск.

FATF может снизить рейтинг РФ из-за отсутствия регулирования криптовалютного рынка

Как отметил председатель Московской коллегии адвокатов Сергей Шугаев это вряд ли приведет к попаданию в «серый» или «черный» список. Однако со странами, которые в них все же попали, многие криптовалютные компании сотрудничать не хотят. Понижение рейтинга FATF может привести к тому, что любая финансовая операция, связанная с Россией, будет восприниматься банковскими и платежными системами как заведомо подозрительная.

На данный момент членство России в FATF приостановлено, но оценка регулятора по-прежнему остается важной. Пока регулятор не включает Россию ни в какой из списков. Вместо этого под санкции попали Камерун, Хорватия и Вьетнам. В «черном» списке FATF числятся Северная Корея, Иран и Мьянма.

Ранее Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что незаконные операции с криптовалютами в этом году выросли в 2 раза.

Также глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, количество сделок с криптовалютами в стране выросло в 3 раза, а криптовалютами все чаще пользуются наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры.

По его мнению, решение о регулировании криптовалют нужно принимать как можно быстрее.

FATF – это межправительственная организация, созданная в 1989 году в целях разработки и внедрения международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В настоящее время ФАТФ включает 37 юрисдикций и 2 международные организации. Основным инструктивным документом являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ.

Рекомендации признаны более чем 190 странами, в том числе и Россией, которая участвует в деятельности организации с 2003 года. Руководство организацией осуществляет Президент, который избирается сроком на два года. Секретариат находится в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Ключевые решения принимаются на Пленумах, которые проходят три раза в год.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Показать больше

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»